ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO 兼 研究開発本部長CSO	秋永 士朗	1956年11月28日生	1981年4月 協和発酵工業㈱(現 協和キリン㈱)入社 1994年4月 同社医薬研究所主任研究員 2001年4月 同社創薬研究本部がん領域マネジャー 2006年4月 同社研究開発本部国際開発部長、臨床開発第一部長歴任 2008年10月 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)開発本部臨床開発第一部長 2011年3月 同社執行役員国際開発統括 2013年3月 同社フェロー 2017年3月 アキュルナ㈱取締役CSO 2018年11月 同社代表取締役社長 2020年6月 当社取締役 2020年9月 当社取締役研究開発本部長CSO 2022年9月 株式会社PrimRNA代表取締役社長(現任) 2023年1月 当社代表取締役社長CEO兼研究開発本部長CSO(現任)	(注)4	78,760
取締役会長	松村 淳	1962年1月24日生	1986年4月 野村證券㈱入社 2008年1月 ㈱クワイエット・パートナーズ代表取締役 2010年9月 ㈱ウィズ・パートナーズ代表取締役 2012年3月 当社取締役 2017年3月 ㈱ALBERT取締役 2019年12月 アクセルマーク㈱取締役会長 2020年4月 アクセリード㈱取締役会長(現任) 2020年5月 ㈱ALBERT取締役会長 2020年5月 ㈱ウィズ・パートナーズ代表取締役社長CEO(現任) 2021年3月 アクセルマーク㈱取締役(現任) 2021年6月 当社取締役 2023年1月 当社取締役会長(現任)	(注)4	-
取締役 コーポレート本部長	藤本 浩治	1972年11月20日生	1996年4月 日産建設㈱(現 りんかい日産建設㈱)入社 2002年11月 当社入社 2005年7月 当社管理部総務人事課長 2015年5月 当社管理部次長 2017年4月 当社総務人事部長 2019年12月 当社コーポレート本部長 2020年6月 当社取締役コーポレート本部長 2023年6月 当社取締役CFOコーポレート本部長(現任)	(注)4	36,100
取締役	岡野 光夫	1949年3月21日生	1994年1月 東京女子医科大学医用工学研究施設教授 1994年1月 米国ユタ大学薬学部併任教授(現任) 1996年6月 当社取締役(現任) 2001年4月 東京女子医科大学先端生命医科学研究所所長・教授 2001年5月 ㈱セルシード取締役 2014年4月 東京女子医科大学名誉教授(現任)・特任教授 2016年9月 米国ユタ大学薬学部細胞シート再生医療センター長(現任) 2020年4月 東京女子医科大学先端生命医科学センター長 2022年4月 東京女子医科大学先端生命医科学研究所特任顧問(現任)	(注)4	323,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	片岡 一則	1950年11月27日生	1979年4月 東京女子医科大学医用工学研究施設助手、講師、助教授歴任 1989年4月 東京理科大学基礎工学部助教授、教授歴任 1998年4月 東京大学大学院工学系研究科教授 2004年7月 東京大学大学院医学系研究科教授(併任) 2015年7月 公益財団法人川崎市産業振興財団ナノ医療イノベーションセンター センター長(現任) 2016年4月 東京大学特任教授 2016年6月 東京大学名誉教授(現任) 2016年7月 公益財団法人川崎市産業振興財団副理事長(現任) 2020年6月 日産化学㈱取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)4	324,350
取締役	飯野 智	1965年7月9日生	1989年4月 ㈱日立製作所入社 2000年3月 CSKベンチャーキャピタル㈱入社 2004年2月 同社取締役 2010年9月 ㈱ウィズ・パートナーズ執行役員 2012年3月 当社取締役 2013年4月 ㈱ウィズ・パートナーズ投資運用部長 2013年6月 ㈱アドバンスト・メディア取締役 2015年3月 ㈱ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクターファンド事業CIO 2017年3月 ㈱ALBERT取締役 2019年12月 アクセルマーク㈱取締役 2019年12月 ㈱CRI・ミドルウェア取締役(現任) 2020年4月 アクセリード㈱取締役(現任) 2021年2月 ㈱ARCALIS代表取締役 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 ㈱ウィズ・パートナーズ取締役COO兼Co-CIO(現任) 2022年7月 ㈱IPガイア代表取締役会長(現任) 2023年4月 アクセルマーク㈱取締役会長(現任) 2023年5月 ㈱ARCALIS取締役会長(現任)	(注)4	-
取締役	長谷川 由紀	1978年2月1日生	2007年1月 理化学研究所ゲノム科学総合研究センター研究員 2008年4月 同所オミックス基盤研究領域ポスドクフェロー 2010年4月 同所オミックス基盤研究領域研究員 2013年4月 同所ライフサイエンス技術基盤研究センター副チームリーダー 2014年9月 旭化成㈱主査 2016年7月 ㈱ウィズ・パートナーズアソシエイト・ディレクター 2019年4月 同社ディレクター 2021年5月 同社ヘルスケア・インベストメント・ヘッド(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年10月 ㈱IPガイア取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	松山 哲人	1962年7月3日生	1986年4月 三菱商事㈱入社 2002年9月 ナノテク・パートナーズ㈱代表取締役 2003年5月 ㈱メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任 2007年10月 ㈱CSK-IS執行役員 2010年5月 ㈱ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任 2012年11月 日東紡績㈱参与、同理事、ニットーボーメディカル㈱専務取締役等歴任 2014年12月 当社顧問 2015年6月 当社取締役CFO兼社長室長 2018年6月 ㈱イントラスト取締役(現任) 2019年11月 当社代表取締役社長CEO 2023年1月 当社取締役副会長 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	87,400
監査役	松尾 隆	1961年3月15日生	1984年4月 ㈱山善入社 1998年4月 ㈱オートバックスセブン経営企画部長 2002年6月 同社取締役エグゼクティブ・オフィサー経営企画、経理・財務、広報、IR担当兼経営企画管理室長 2004年6月 同社取締役オフィサー経営戦略推進担当兼経営企画管理室長 2006年4月 同社取締役CSO経営戦略推進統括 2007年5月 同社取締役CSO経営戦略推進統括兼Co-COO海外事業戦略推進統括 2010年4月 ㈱大洋代表取締役社長 2013年4月 ㈱オートバックス南海代表取締役社長 2014年4月 ㈱オートバックス福岡代表取締役社長 2021年4月 ㈱オートバックス南日本販売相談役(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	和田 成一郎	1962年8月2日生	1986年4月 野村證券株式会社入社 2008年7月 同社不動産投資業務部長 2013年4月 野村不動産投資顧問株式会社海外営業部長 2014年10月 同社取締役執行役員 2015年4月 同社取締役常務執行役員 2017年4月 同社監査役 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					850,410

(注)1.当社は、2023年6月29日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付けをもって監査役会設置会社に移行しております。
2.取締役 岡野光夫、片岡一則、飯野智、長谷川由紀は社外取締役であります。
3.監査役 松尾隆及び和田成一郎は社外監査役であります。
4.2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
当社は社外取締役に岡野光夫、片岡一則、飯野智、長谷川由紀の4名を選任しており、社外監査役に松尾隆、和田成一郎の2名を選任しております。
社外取締役岡野光夫は、当社創業メンバーの一人であり、当社の研究開発方針、研究開発活動の決定において技術的または事業戦略的な見地から発言を行うなど、取締役の職務執行に対する監督、助言等行っております。
社外取締役片岡一則は、当社創業メンバーの一人であり、バイオマテリアルに関する豊富な知見を有しており、専門的な観点から研究開発体制や核酸創薬の研究開発方針に関する発言を行うなど、取締役の職務執行に対する監督、助言等行っております。
社外取締役飯野智は、投資会社においてヘルスケア・IT領域を中心とした多数のベンチャー企業への投資・育成経験があることから、これまでの知見を活かし、当社の事業開発分野等に関する有益な助言・指導等行うなど、取締役の職務執行に対する監督、助言等行っております。
社外取締役長谷川由紀は、研究機関及び製薬会社において研究者として長年の経験を有し、投資会社においてはヘルスケア領域を中心に投資・育成を行ってきた経験があり、当社の研究開発やIR戦略等につき発言を行うなど、取締役の職務執行に対する監督、助言等行っております。
社外監査役松尾隆は、上場企業における経営戦略や経営管理の幅広い経験に基づき、監査役として当社経営全般を監視いただくこと、また、当社の内部管理体制等につき発言を行うことにより、コンプライアンスの強化に寄与することを期待しております。
社外監査役和田成一郎は、不動産投資顧問会社で6年にわたり監査役業務に従事した知見を活かし、監査役として当社経営全般を監視し、当社の内部管理体制等に関し発言を行うことにより、コンプライアンスの強化に寄与することを期待しております。
社外取締役片岡一則は、公益財団法人川崎市産業振興財団副理事長・ナノ医療イノベーションセンター センター長及び東京大学名誉教授を兼務しております。当社は、公益財団法人川崎市産業振興財団より研究所施設を賃借しております。また、当社は同財団及び東京大学との間で共同研究及びそれに付随する取引があります。
社外取締役飯野智及び長谷川由紀が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。株式会社ウィズ・パートナーズの組成するTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合は、2023年3月31日現在でTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合が保有する当社の転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の潜在株式数は17,464,954株であります。また、飯野氏が取締役を兼務するアクセリード株式会社とは、共同で株式会社PrimRNAを設立し、mRNA医薬の研究開発事業を行っております。さらに、同社の子会社である株式会社ARCALISとの間で研究所施設の賃貸借契約を締結し、当社は賃料等の支払いを受けております。このほか、アクセリード株式会社及び飯野氏及び長谷川氏が代表取締役及び取締役を兼務する株式会社IPガイアとは包括的協業関係にあり、本協業下で当社のmRNA創薬事業における製造、各種試験、事業開発等の委託を行っております。
また、社外取締役岡野光夫は当社株式323,800株、社外取締役片岡一則は当社株式324,350株をそれぞれ保有しております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、今後の社外取締役選任においても、当社にとって有益な人材かつ、当社と重大な利害関係のない独立性の高い人材を選任し、経営監視機能強化及びその維持を図る方針です。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて内部監査及び会計監査の状況を把握しております。また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と監査計画等を共有し、適宜情報交換や面談等を行い相互の連携を図っております。監査役会においては、それらの情報を常勤監査役より報告を受け協議をするほか、取締役会にて適宜意見を表明しております。
内部監査部門は内部監査計画に基づき、当社全部門の内部監査を実施し、各部門の監査結果を代表取締役社長及び監査役会に対し報告を行っております。

(当事業年度の状況)
社外取締役は、取締役会等を通じて内部監査及び会計監査の状況を把握しております。監査等委員である社外取締役は会計監査人及び内部監査部門と監査計画等を共有し、適宜情報交換や面談等を行い相互の連携を図っております。監査等委員会においては、それらの情報を各監査等委員より報告を受け協議をするほか、取締役会にて適宜意見を表明しております。
内部監査部門は内部監査計画に基づき、当社全部門の内部監査を実施し、各部門の監査結果を代表取締役社長
及び監査等委員会に対し報告を行っております。